2. Juli 2020 Bitcoin

Un rapporto pubblicato da Crypto Exchange Binance illustra come le truffe rivolte agli investitori di cripto-valuta tentano di guadagnare credibilità.

Un rapporto pubblicato da Binance, l’agenzia di crittografia Binance, illustra come le truffe che hanno come obiettivo gli investitori di cripto-valuta tentano di guadagnare credibilità.

Nel rapporto pubblicato il 30 giugno, la borsa ha spiegato che il suo servizio di indagine sul rischio Binance Sentry ha osservato rapporti di schemi di investimento fraudolenti che promettono rendimenti rapidi o esponenziali sugli investimenti in valuta criptata. Le frodi non riguardano solo la crittografia, ma anche il forex, le opzioni binarie e i contratti per differenza (CFD).

Binance ha pubblicato il rapporto dopo che una truffa di Bitcoin System (BTC) ha preso di mira i residenti di Winnipeg, Canada, alla fine di giugno.

Le truffe sono spesso operazioni ben organizzate e di grandi dimensioni

Le organizzazioni truffaldine sono spesso oggetto di avvertimenti normativi, ma spesso utilizzano marchi diversi, apparentemente non correlati tra loro. In realtà, quelle che sembrano dozzine di progetti possono spesso essere solo i diversi rami di un’unica grande operazione. In alcuni casi „un marchio può essere cripto-specifico, un altro può concentrarsi sul forex o sui CFD“.

Alcune entità fraudolente creano false „organizzazioni di consumatori“ che spremono le vittime per avere ancora più fondi dopo che si sospetta che l’organizzazione sia una truffa e cercano di denunciarla. I progetti spesso creano enti regolatori e agenzie governative come i registri delle imprese nel tentativo di guadagnarsi la fiducia degli investitori.

Binance Sentry osserva inoltre che la natura globale di molte delle truffe rende più difficile l’azione legale contro di loro. Il rapporto spiega:

„[Truffa] le vittime sono spesso situate in tutto il mondo, vivendo in giurisdizioni diverse dagli pseudo-servizi di cui sono vittime. […] Come ci si può aspettare, questo non solo comporta un aumento del livello di difficoltà per le indagini delle forze dell’ordine, ma complica anche il processo di creazione di collegamenti tra le vittime“.